「本文来源：证券日报」证券代码:证券简称：金莱特公告编码：-本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月11日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于年度为全资子公司提供担保额度的议案》，现将有关事项公告如下：一、担保情况概述为支持各全资子公司的经营发展，结合子公司的实际经营及业务发展需要，年度公司拟为全资子公司提供总额不超过人民币,万元的担保额度，任一时点的担保余额不得超过上述担保额度，担保额度期限为自股东大会审议通过之日起12个月内。具体情况如下：单位：万元根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项尚须提交股东大会审议且需出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司董事长签署上述担保额度内的所有文件。二、被担保人基本情况1、公司名称：广东金莱特智能科技有限公司住所：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号法定代表人：杨健佳注册资本：2,万元人民币成立时间：年11月04日经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其%的股权）最近一年一期财务指标：单位：万元2、公司名称：国海建设有限公司住所：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号法定代表人：姜旭注册资本：12,万元人民币成立时间：年05月27日经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其%的股权）最近一年一期财务指标：单位：万元3、公司名称：江西金莱特电器有限公司住所：江西省九江市瑞昌市经济开发区C区三栋法定代表人：胡周康注册资本：4,万元人民币成立时间：年01月14日经营范围：舞台及场地用灯、家用电器、厨房用具、五金制品、照明灯具及其配件、塑料模具、塑料原料、塑料制品、新型塑胶材料、模具、电子元件研发、生产、加工、销售（含网上销售）；货物及技术进出口业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其%的股权）最近一年一期财务指标：单位：万元4、公司名称：广东金莱特科技有限公司住所：中山市小榄镇小榄大道南39号之一第2栋法定代表人：胡周康注册资本：2,万元人民币成立时间：年08月30日经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；灯具销售；照明器具销售；照明器具制造；塑料制品制造；塑料制品销售；家用电器销售；五金产品制造；五金产品研发；厨具卫具及日用杂品批发；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）与公司关系：系公司全资子公司（公司持有其%的股权）最近一年一期财务指标：单位：万元三、担保协议主要内容本次担保事项尚未签署《保证合同》，本次事项是确定年度担保总额度，经公司股东大会审议通过后，在被担保人根据实际资金需求进行借贷时签署。《保证合同》主要内容视公司及各子公司签订的具体合同为准。四、董事会意见上述担保额度是根据公司及子公司日常经营和业务发展资金需求评估设定，能满足公司及子公司业务顺利开展需要，促使公司及子公司持续稳定发展。上述担保事项中，被担保对象为公司合并范围内的全资子公司，不存在资源转移或利益输送情况。五、监事会意见公司年度为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。六、独立董事意见公司预计为合并报表范围内的全资子公司提供担保，是出于子公司生产经营所需，目前被担保对象经营稳定，公司能够掌握被担保对象的生产经营及资金管理，财务风险处于公司可控的范围之内，公司能够较好控制对外担保风险，不会影响公司的正常经营。因此我们同意上述议案并提交公司年第二次临时股东大会审议。七、累计对外担保数量及逾期担保的数量截至本公告日，公司累计对外担保金额为人民币52,万元，占公司最近一期（年末，下同）经审计净资产的81.97%。其中：对子公司广东金莱特智能科技有限公司的担保金额为人民币22,万元，占公司最近一期经审计净资产的35.27%；对子公司国海建设有限公司担保金额为27,万元，占公司最近一期经审计净资产的43.57%；对子公司江西金莱特电器有限公司的担保金额为人民币1,万元，占公司最近一期经审计净资产的3.12%。公司及子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。八、备查文件1、第五届董事会第二十八次会议决议；2、第五届监事会第二十三次会议决议；3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。特此公告。广东金莱特电器股份有限公司董事会年1月12日证券代码:证券简称：金莱特公告编码：-广东金莱特电器股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“金莱特”或“公司”）于年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金2.8亿元增资广东金莱特智能科技有限公司（以下简称“金莱特智能”）用以实施“健康电器产业化项目”，使用募集资金1.4亿元增资国海建设有限公司（以下简称“国海建设”）用以实施“安全与智能化工程设备购置项目”具体内容如下：一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东金莱特电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[]号），公司以非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行48,,股人民币普通股（A股），发行价格为11.93元/股。本次非公开发行募集资金总额为,,.68元，扣除与发行有关费用人民币14,,.84元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币,,.84元。上述募集资金已于年12月1日到账，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于年12月2日出具了中兴华验字（）第416号验资报告，公司对募集资金采取了专户存储制度。截至年12月24日，公司实际使用募集资金合计,,.79元，募集资金余额为,,.67元（含利息）。二、募集资金投资项目情况单位：万元三、本次增资的基本情况单位：万元公司使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。四、本次增资对象的基本情况（一）广东金莱特智能科技有限公司1、名称：广东金莱特智能科技有限公司2、社会统一信用代码：MAAUC6B3、法定代表人：杨健佳4、成立日期：年11月4日5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)6、注册地：江门市蓬江区棠下镇金桐路21号7、注册资本：2,万元8、经营范围：照明、家电技术开发，技术服务；信息技术咨询服务；研发、生产、销售：灯具、灯饰及配件、家用电器、五金制品、厨房用品、塑料原料及塑料制品、模具、电子元件、医疗器械、劳保用品、消毒产品；销售：密封型铅酸电池；日用百货销售；日用品销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)9、最近一年一期主要财务状况：单位：万元（二）、国海建设有限公司1、名称：国海建设有限公司2、社会统一信用代码：91368MA38LR2P5M3、法定代表人：姜旭4、成立日期：年05月27日5、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)6、注册地：江西省南昌市南昌县八一乡莲谢路80号7、注册资本：12,万元人民币8、经营范围：市政公用工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装修装饰工程施工；建筑幕墙工程施工；地基基础工程施工；钢结构工程施工；公路工程施工；土石方工程施工；水利水电工程施工；电力工程施工；化工石油工程施工；机电安装工程施工；园林绿化工程施工；矿山工程施工；铁路工程施工；通信工程施工；建筑智能化工程施工；体育场地设施工程施工及设计；环保工程；土地整理；建筑智能化技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、电子元器件、安防监控设备、网络设备、建筑装饰材料、办公设备的销售；弱电系统、综合布线；计算机软件开发、销售、技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)9、最近一年一期的主要财务状况：单位：万元五、本次增资对公司的影响公司本次以募集资金对全资子公司进行增资，符合公司主营业务发展方向和经营发展战略，有利于保障募集资金投资项目的顺利实施，满足公司未来业务发展需求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情形。六、本次增资后对募集资金的管理本次增资款将存放于金莱特智能、国海建设开立的募集资金专项账户，由项目实施主体子公司用于指定的募集资金投资项目建设，将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司的相关规定规范使用募集资金。七、本次增资的审议程序及其相关意见（一）董事会会议审议情况公司于年1月11日召开第五届董事第二十八次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》，董事会认为：公司根据募投项目实际实施进度，为满足“健康电器产业化项目”以及“安全与智能化工程设备购置项目”的资金需求，同意公司使用募集资金28,万元向公司全资子公司金莱特智能以及使用募集资金14,万元向公司全资子公司国海建设进行增资，本次增资未改变募集资金的用途。（二）监事会会议审议情况公司于年1月11日召开第五届董事第二十三次会议，审议通过了《关于使用募投资金向全资子公司金莱特智能增资以实施募投项目的议案》和《关于使用募投资金向全资子公司国海建设增资以实施募投项目的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司增资，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划和公司长远发展规划，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。（三）独立董事意见经审核，独立董事认为：本次使用募集资金向全资子公司增资符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，能有效使用募集资金，有利于募集资金投资项目的顺利实施和公司的长远发展，不存在改变募集资金投向的情况，不存在损害全体股东的利益的情形。（四）保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金向全资子公司金莱特智能以及国海建设增资的事项，符合募投项目实施主体和实施方式的需要，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，且已履行了必要的法律程序。本次使用募集资金向子公司增资的行为不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。八、备查文件1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；2、《第五届监事会第二十三次会议决议》；3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见；4、《国泰君安证券股份有限公司关于关于广东金莱特电器股份有限公司使用募投资金向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见》特此公告。广东金莱特电器股份有限公司董事会年1月12日证券代码：证券简称：金莱特公告编码：-广东金莱特电器股份有限公司关于召开年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）于年1月11日召开了第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司年第二次临时股东大会的议案》，董事会决议于年2月10日（星期四）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开公司年第二次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、会议名称：年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等规定。4、会议召开时间现场会议召开时间年2月10日（星期四）下午14:30网络投票时间：年2月10日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为年2月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。5、会议召开方式本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（

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