关法通特色法律产品之

《走私犯罪涉案企业刑事合规法律服务》

一

为什么要做刑事合规？

刑事合规是涉刑企业、人员重获新生的机会

昔日明星企业家，今朝身陷囹圄？

昔日辉煌示范企业，今朝涉刑停业破产？

关法通团队代理走私犯罪辩护案件中，见过了太多这样令人唏嘘的场景。

尤其是有很多外贸企业，创始人白手起家建立了庞大的商业帝国，但是由于法律意识淡薄，管理不规范，危机意识不够，并且欠缺妥善应对危机的专业能力，企业涉嫌走私犯罪，创始人锒铛入狱。

特别是在平行进口汽车、跨境电商、边民互市等等经历过野蛮生长的新兴行业中，本身监管政策不甚明确，对于相关行为的定性一直存在争议，而相关行业一旦遭遇执法监管，极易爆发刑事风险，甚至涉嫌走私犯罪。

习近平总书记一直强调“保护民营企业、保护民营企业家”，最高检自上而下对企业涉案严管厚爱，正是在这一大背景下，我国开始了对涉刑企业采取刑事合规处理的探索。合规不批捕、合规不起诉，给了众多涉刑企业和企业家重获新生的机会。

刑事合规，是涉刑企业自我挽救亡羊补牢的机会；

刑事合规，是涉刑企业核心人员不批捕、不起诉、从轻处罚的“刚需产品”；

刑事合规，是涉刑企业转危为机，提升自身治理能力和风险应对能力的有效手段。

走私犯罪合规不起诉实例

1、深圳X公司偷逃税款合计万余元合规不起诉

X公司因低报价格进口榴莲，涉嫌走私犯罪，公司总经理、副总裁、众多业务经理被抓获。在深圳市检察院建议下，X公司开始启动为期一年的进口业务合规整改工作。期间，X公司被宝安区促进企业合规建设委员会列为首批合规建设示范企业。鉴于该公司积极开展企业合规整改，建立了较为完善的合规管理体系，实现合规管理对所有业务及流程的全覆盖，取得阶段性良好效果，深圳市检察院于年9月对公司及涉案人员作出相对不起诉处理。

2、云南某机电设备公司走私润滑油，检察院跨区域委托协助考察合规不起诉

该企业从英国某公司进口润滑油时，因低报价格涉嫌走私犯罪，被大连海关缉私局查获，公司负责人等涉案。涉案企业注册地在昆明，而该地区检察机关并未被纳入涉案企业合规考察试点单位。大连市检察院启动跨区域委托协助考察机制。经过充分审查与评估，并经过公开听证，大连市检察院对此案作出相对不起诉决定。

3、宁波某供应链公司走私日用品，合规不起诉

宁波某供应链公司低报价格进口尿不湿等日用品，涉嫌走私普通货物罪。检察机关决定对该公司启动企业合规考察。6个月后，涉案企业通过合规考察，检察机关经公开听证后，对该公司及其直接负责的主管人员作出相对不起诉决定。如今，这家公司从涉嫌犯罪到恢复经营，累计进出口金额达到万元。

二

现在是做刑事合规的好时机吗？

年最高人民检察院在上海、广东等6家基层检察院开展企业合规改革第一期试点；

年3月进一步扩大试点至10省份；

年6月最高人民检察院联合八部门出台了《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》，随后最高人民检察院发布了相应的企业合规改革试点典型案例；

年4月2日上午，最高人民检察院会同全国工商联专门召开会议正式“官宣”——涉案企业合规改革试点在全国检察机关全面推开；

经过两期改革试点，10个试点省份检察机关共办理涉企业合规案件件，其中适用第三方机制案件件；部分非试点省份检察机关主动根据本地情况在试点文件框架内探索推进相关工作，办理合规案件件，其中适用第三方机制案件98件。

三

我们有什么优势？

懂合规，更懂走私犯罪辩护

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走私犯罪辩护，我们是专业的。

关法通团队专注走私犯罪研究，代理了数量众多、类型各异的走私犯罪案件，致力于为当事人提供精准辩护、有效辩护、高质量辩护，很多案件取得了良好的辩护效果。

团队部分案例展示

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案例1：不批捕+不起诉

某公司涉嫌低报价格走私普通货物案，涉案人数众多，海关认定偷逃税额近万元，引起行业广泛

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